La corrupción catalana llega hasta México

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Teutates
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La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Mié Jul 30, 2014 4:12 pm

Se abre la veda de Oriente.

La corrupción catalana llega hasta México

Jordi Pujol Ferrusola, de 46 años, primogénito de Jordi Pujol i Soley, quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, es el principal objetivo de una investigación judicial en España por presunto cobro de sobornos y lavado de dinero en que la llamada “conexión mexicana” cobra fuerza conforme avanzan las pesquisas policiales.
Desde 2003 México se convirtió en uno de los principales destinos globales donde Pujol Ferrusola realizó millonarias inversiones en el sector turístico –en Acapulco y en Baja California–, así como en casinos con el dinero producto de las “mordidas” que fue blanqueando en el sistema financiero de países con opaca fiscalización.
También hay indicios de inversiones inmobiliarias en la zona de Polanco y de eventuales negocios en el procesamiento de basura, en telecomunicaciones y en proyectos hidroeléctricos.

Este semanario tuvo acceso a los documentos del caso, como la declaración judicial que realizó Victoria Álvarez Martín, expareja de Pujol; a un fallo del juez quinto de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y al borrador de un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Judicial española que se encuentra en ese juzgado.
De esta documentación se desprende una presunta conspiración criminal que abarca el cobro de comisiones ilegales a las empresas beneficiarias de contratos de la Generalitat, cuentas bancarias en paraísos fiscales, blanqueo de capitales, espionaje político, así como lujos y conexiones de la que fue “la primera familia de Cataluña”.

La policía financiera descubrió un entramado de cuentas en bancos suizos y británicos a través de una fundación de la que se desprende “un racimo de ocho sociedades” que gestionaron 165 millones de francos suizos (137 millones de euros).
Esta fortuna fue amasada presuntamente con “la comisión” de 4% que las constructoras y empresas de servicios pagaban por el importe total de cada adjudicación que recibían del gobierno catalán.

Ese dinero se canalizaba a través de entidades vinculadas al Palau de la Música, entidad pública cuyos directivos enfrentan un juicio por corrupción.
Una parte iba a cuentas de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), uno de los brazos políticos del gobernante Convergencia i Unió (CiU) que controlan los Pujol y el resto a cuentas privadas del expresidente, de su esposa Martha Ferrusola y de sus hijos Jordi y Oriol, este último diputado catalán y alto cargo en CiU.

El primogénito, cuya colección de autos y motocicletas de lujo son sólo una de sus excentricidades conocidas en Barcelona, transfirió recursos para sus inversiones en América desde el banco Lombard Odier, con sede en Ginebra, Suiza, establece el documento policial.

El 16 de noviembre pasado el diario El Mundo reveló las cuentas en el extranjero de los Pujol y del actual presidente catalán Artur Mas –promotor de la consulta independentista– e hizo la primera referencia de las inversiones en México –en Acapulco, Guerrero, y en Jalisco–, en Puerto Madero, Argentina, y en Houston, Miami y Delaware, en Estados Unidos.

En México, Pujol “construyó un resort con hotel y villas de lujo” sobre una superficie de 130 mil metros cuadrados, en Punta Diamante, Acapulco, cuyos socios mexicanos son “Sergio Kam y Rafael Aragonés, cuyainversión correspondiente a cada socio superó los 125 millones de dólares”, apunta el informe consultado por Proceso.

Se trata del hotel El Encanto, cuya inauguración en Las Brisas fue publicada en la revista Quién en diciembre de 2009 con gran despliegue de fotografías de los inversionistas, del patriarca Jordi Pujol y su esposa Martha Ferrusola, así como de algunos invitados, entre ellos Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa y presidente del Comité Financiero del consorcio; Elías Sacal, empresario dedicado a bienes raíces, y Luis Manuel Peralta, entre otros.

Asimismo, tanto la exnovia del junior como la policía sostienen que éste invirtió en casinos en México.
Según el citado informe, “Pujol es socio al 20% de Carlos Riva Palacio Magaña”, a quien identifica como el “principal accionista del casino Royale”, sociedad en la que “también interviene la familia Madero, con la sociedad llamada Cymsa Corporation S.
A.
de C.
V.
”.

Promociones e Inversiones de Guerrero S.
A.
de C.
V.
, fue una de las sociedades beneficiadas por los permisos para centros de apuestas que el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, otorgó al final del sexenio de Vicente Fox.
A esta empresa de la que Riva Palacio es el principal accionista le autorizaron 106 centros de apuestas remotas y sala de sorteos de números, de las que opera 24, además del Jai-Alai de Acapulco.

No obstante, este empresario del juego, hijo de Carlos Riva Palacio, director del ISSSTE durante el sexenio de José López Portillo y secretario general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado en el de Miguel de la Madrid, no aparecía como socio del casino Royale de Monterrey cuando éste sufrió el ataque incendiario del 25 de agosto de 2011 que causó la muerte de 52 personas.

Ese casino operaba con el permiso otorgado a Atracciones y Emociones Vallarta S.
A.
de C.
V.
, de Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco y Ramón Agustín Madero Dávila, quienes pretendieron deslindarse de la propiedad del centro de apuestas.
Sin embargo, la inversión para su funcionamiento corría a cargo de Raúl y José Alberto Rocha Cantú, dueños de Conexiones y Mangueras S.
A.
(Cymsa) y de Entertainment Entreprises of México S.
A.

El informe de la UDEF arroja también que Pujol adquirió 30% de la sociedad explotadora de Puerto Madero, en Argentina, perteneciente a un trust brasileño con matriz en las Antillas Holandesas.
Los policías fiscales descubrieron que la ruta de los fondos incluía el Banco Cantrade Lausanne y el Lloyd Bank de Ginebra, Suiza y el Bank of Scotland de Londres.

Los focos rojos se prendieron cuando los agentes detectaron la intervención del gestor financiero suizo Arturo Fasana, viejo conocido de la policía española por su gestión opaca de varias fortunas españolas en su país, y también porque aparece en operaciones del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en ese país, y en el caso Bárcenas, que implica al extesorero del Partido Popular (PP), entre otros.

Turbiedades
El 17 de enero pasado, Victoria Álvarez, expareja de Pujol, viajó de Barcelona a Madrid para rendir su declaración ante el juez Ruz, en la diligencia previa 1141/2012, donde ratificó lo que un mes antes dijo a los policías durante un encuentro en el hotel Princesa Sofía, de Barcelona.

Explicó que vive con miedo pues su exnovio la amenazó para que no revelara lo que sabía de sus negocios ilícitos; incluso pidió ser incluida en el programa de protección a testigos, porque temía por su vida.

A fin de protegerse decidió mencionar los continuos viajes que Pujol hacía con ella a Andorra, a Londres y a México, para blanquear fuertes sumas de dinero.
Incluso relató que en uno de los viajes que hicieron a Andorra, Pujol transportaba un maletín con 400 mil euros procedentes de sus cuentas en el extranjero.

–¿En México fue usted testigo de alguna actividad que le llamara la atención, que le pareciera ilegal? –le preguntó el juez Ruz.

–Que me pareciera ilegal, no; había muchísimas actividades, pero no.
Ahí estaba construyendo el hotel El Encanto.
Me habló de inmuebles que tenía en Polanco, de dos cosas más de telecomunicaciones, una se llama Billetel, eran unas tarjetas de prepago para que la gente de Estados Unidos pasara dinero a México vía telefónica.

En otro momento del interrogatorio, Victoria Álvarez relató que en esos viajes a México se hospedaban en el hotel Marriot, en el Distrito Federal.

Interrogada por el fiscal sobre si conocía al socio Sergio Kam o si “¿le ha oído hablar?”, ella dijo que no lo conocía, pero precisó: “Los he oído hablar por teléfono, en Barcelona, muchas veces”.

–¿Sabía usted cómo trasladaba los fondos económicos para hacer los negocios en México, para hacer la construcción del hotel o los negocios de los casinos, cómo se transferían esas cantidades? –preguntó el fiscal.

–Se hablaba mucho con Herbert –recordó Victoria.

Se refiere a Herbert Brandford, un inglés de origen indio, socio de Pujol, quien desde un lujoso despacho en la calle Moon Street, en Myfair, un barrio pudiente de Londres, realizaba operaciones para las inversiones en América.

La mujer relata un viaje a Londres en 2006, en el que Pujol Ferrusola pretendía comprar un coche de carreras Lotus, y la citó en ese despacho para presentarle a Brandford y a Rupert Galiar.
En el transcurso de su conversación, Pujol le propuso a su novia un proyecto empresarial en telecomunicaciones, cuya sociedad se abriría en Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo.

En otra oportunidad, Pujol le explicó a Victoria que Herbert se dedicaba al blanqueo de dinero en las Islas del Canal.
“Es a lo que nos dedicamos con Herbert”, declaró la mujer.

También mencionó una llamada telefónica de Pujol y Brandford, en la que su novio instruyó al británico para que hiciera una transferencia de dinero a México.

En su turno, el abogado de Pujol, Javier Melero, le preguntó a Victoria acerca de los correos electrónicos que ella le envió a su cliente para exigirle la comisión de una inversión frustrada en plantas hidroeléctricas desarrolladas en México, por un despacho de ingeniería de origen catalán, del que no se dan mayores detalles.

Ella reconoció que presionó a Pujol para que le pagara la comisión porque fue la intermediaria y puso en contacto al despacho de sus amigos y a Pujol en el negocio de centrales hidroeléctricas.

“Entonces le mandé un mensaje a Jordi y le dije: ‘oye, igual a ti te interesan estas cosas en México’.
Lo acompañé, lo presenté y yo quiero una comisión como parte de este total”, dice ella.

En otro correo le dijo: “He intentado hablar contigo y ahora te escondes.
¿Quieres decir que te he dado un negocio en el que vas a ganar un montón de pasta (dinero) y me vas a robar mi comisión?”.

Ese último correo se lo envió Victoria el 7 de julio de 2010, mismo día en que se reunió con Alicia Sánchez Camacho, dirigente del PP en Cataluña, a quien relató su tormentosa relación y los detalles de la presunta trama de blanqueo de capitales de Pujol Ferrusola.

Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que en ese encuentro, en el restaurante La Camarga, en Barcelona, fueron espiadas ilegalmente por la agencia de detectives Método 3, que grabó la conversación, según publicó la prensa española, el pasado 11 de febrero.

Esto ocasionó una fuerte controversia política en toda España, reproches mutuos entre los partidos por la autoría del espionaje y una denuncia civil de Sánchez Camacho contra Método 3, agencia con la que este mes la dirigente partidista llegó a un acuerdo por 80 mil euros y un extraño pacto de silencio para que no se investigue quién la espió.
http://www.elmanana.com/diario/noticia/ ... co/2140909
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Mié Jul 30, 2014 4:43 pm

Un año más tarde;

Suegro de Daniel Bisogno es baleado
Carlos Rivapalacio Magaña, padre de la prometida de Daniel Bisogno, fue baleado en el estacionamiento del Hotel Four Seasons, en la Cd. De México.

El hombre de 53 años de edad fue herido por un disparo con arma de fuego en el muslo izquierdo por lo que fue trasladado a un hospital particular a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Según testigos, Carlos Rivapalacio fue abordado por cuatro individuos que lo asaltaron, pero al oponer resistencia fue baleado por uno de ellos.
http://www.labotana.com/index.php/celeb ... es-baleado
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por inaxio » Jue Jul 31, 2014 12:23 am

Los rolletes de la barcina dan mas que hablar en este foro que la ** familia mafiosa catalana de los pujol, curioso.

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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Jue Jul 31, 2014 12:30 am

inaxio escribió:Los rolletes de la barcina dan mas que hablar en este foro que la ** familia mafiosa catalana de los pujol, curioso.

Y espera, que faltan las conexiones argentinas.
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Vie Ago 01, 2014 1:01 pm

Josep Pujol, interceptado con dinero en una furgoneta en la frontera entre Chile y Argentina

El tercero de los hijos del expresidente de la Generalitat fue detectado en noviembre de 2011 por la Gendarmería del país sudamericano a bordo de un vehículo cargado de billetes en el Paso de Jama, en la cordillera de los Andes. El automóvil figuraba a nombre de una empresa local llamada Agropecuaria Andorrana SA. La UDEF ya tiene estos datos en su poder.
Un nuevo miembro del clan Pujol sale a escena. Se trata de Josep Pujol Ferrusola, el tercero de los siete hijos del expresidente de la Generalitat y que hasta ahora se había mantenido al margen de los escándalos financieros que han salpicado en las últimas semanas a sus hermanos Jordi, Oriol y Oleguer, y a su propio padre. Sin embargo, la reciente investigación abierta en España para conocer la trastienda financiera de la familia del exlíder de CiU ha permitido destapar un sospechoso movimiento de dinero en efectivo supuestamente efectuado por este miembro del clan en la frontera entre Chile y Argentina en 2011. Las autoridades de Buenos Aires han remitido a la Policía española datos sobre el paso por un puesto de los Andes de este hijo de Pujol a bordo de una furgoneta 'pick up' cargada de billetes. Las pesquisas en el país sudamericano sobre el vehículo también han permitido encontrar un nuevo hilo en la maraña empresarial en el extranjero que rodea las actividades financieras del clan: una mercantil dedicada a la cría de ganado y el cultivo de cereales asentada en la provincia de Salta y con un nombre llamativo, Agropecuaria Andorrana SA. La UDEF ya tiene estos datos en su poder.

El sospechoso paso de la frontera se produjo el 5 de noviembre de 2011. Aquel día, Josep Pujol Ferrusola cruzó el límite entre ambos países sudamericanos a bordo de una furgoneta Toyota Pick UP con matrícula IFD-170 por el paso de Jama, un punto en los Andes a más de 4.000 metros de altitud que enlaza la provincia chilena de Antofagasta con la argentina de Jujuy. Fueron, precisamente, los agentes de la Gendarmería Nacional de este último país los que sospecharon del vehículo y su ocupante (no consta si iba acompañado), por lo que procedieron a interceptarlo. Durante el registro, los agentes localizaron en el interior una importante cantidad de billetes cuya suma exacta no ha trascendido. Pese a lo irregular del 'equipaje', los policías dejaron continuar su camino a la furgoneta y a su ocupante, no sin antes tomar nota tanto de la identidad de los mismos como de la matrícula del vehículo para iniciar sus propias pesquisas.

La posterior consulta de la base de datos de automóviles arrojó a la Gendarmería argentina los primeros datos llamativos. La furgoneta figuraba a nombre de una empresa dedicada a la ganadería bovina y al cultivo de soja, trigo y girasol llamada Agropecuaria Andorrana SA y que anteriormente se había denominado Pyrenees Sudamerica SA. Su sede estaba en la cercana provincia de Salta, célebre en España porque en la misma está enclavado el latifundio de limones relacionado con Luis Bárcenas. Como presidente de la sociedad figuraba un prestigioso abogado argentino, Carlos Alberto López Sanabria, poseedor también de la Compañía Industrial Cervecera SA y Ganadera del Valle de Anta SA, así como de un bufete situado en el número 821 de la calle Santiago del Estero de la capital de esta provincia argentina. Los agentes también pudieron comprobar que ese mismo domicilio figuraba como sede social de Agropecuaria Andorrana, pero también de otras empresas, entre ellas dos constituidas en junio de 2008 y dedicadas a realizar inversiones inmobiliarias: Puerto Madero I SA y Puerto Madero II SA. La denominación de ambas hace referencia a la célebre zona de Buenos Aires en la que diversas informaciones sitúan intereses económicos de otro miembro del clan, Jordi Pujol Ferrusola.

El extraño periplo

Las autoridades argentinas también pudieron recomponer la estancia de Josep Pujol Ferrusola gracias a los registros de entrada y salida en el país. Así, la Policía de este país detectó su llegada al aeropuerto de Buenos Aires el 28 de octubre de aquel año a bordo del vuelo de Aerolíneas Argentinas AR-1161. Dos días después, sin embargo, abandonaba el país por carretera rumbo a Bolivia. Para ello, utilizó el puesto terrestre de La Quiaza-Villazón. A partir de ese momento, las autoridades argentinas perdieron su rastro, hasta que seis días después, el 5 de noviembre, fue detectado de nuevo entrando en el país, aunque en este caso procedente de Chile. Es el cruce de frontera en el que se le detectó a bordo de la furgoneta con dinero en efectivo. Un día después, Josep Pujol Ferrusola abandonaba el país a través del aeropuerto de Buenos Aires rumbo a España a bordo del vuelo AR 1160. En total, diez días de estancia.

Las autoridades argentinas no han informado de otras estancias de este hijo del expresidente de la Generalitat en su país, pero sí de las de otro miembro del clan. En concreto, de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, actualmente imputado por el juez Pablo Ruz por los supuestos delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública junto a su exesposa, Mercedes Gironés. En concreto, el primogénito del exlíder de CiU cuenta con nueve entradas en el país en los últimos años, en algunos de los casos como 'puente' para saltar a otros países limítrofes, como Uruguay y Paraguay, pero también para desplazarse a México o EEEUU. En ocasiones, el retorno a Europa lo hizo a través de Francia. En 2011, el año en el que su hermano fue detectado con la furgoneta con dinero en efectivo, Jordi Pujol Ferrusola hizo hasta cuatro viajes a Argentina, aunque ninguno en fechas coincidentes con el de Josep. El primogénito había comprado en 2007 acciones de la compañía Inter Rosario Port Services, dedicada a prestar servicios en el puerto argentino de Rosario. Es una de las operaciones investigadas ahora por la UDEF.

Regularizó 2 millones

En el caso de Josep Pujol Ferrusola, las pesquisas policiales y judiciales están aún en sus primeros pasos. La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al Juzgado de Barcelona, que ha decidido admitir a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias contra el expresidente de la Generalitat, que reclame a la Agencia Tributaria información fiscal sobre él y el resto de los miembros de la familia, así como la documentación sobre supuestas declaraciones complementarias que hayan hecho todos ellos. Josep, en concreto, se acogió a la amnistía fiscal de 2012 de Cristóbal Montoro para regularizar cerca de 2 millones de euros que tenía en paraísos fiscales, según reconoció él mismo públicamente hace más de un año.

Sin embargo, no ha sido ésta la única ocasión en que su nombre ha saltado a los medios. También se vio envuelto en polémica en 2002, cuando vendió la consultora que poseía, Europraxis, a Indra por 44,5 millones de euros en una operación que incluyó la colocación del hijo de Pujol y otros gestores de la pequeña empresa como directivos de la compañía de telecomunicaciones durante cuatro años. Entonces se aseguró que Europraxis no valía ni una quinta parte de lo que Indra pagó por ella. Sin embargo, el negocio sí pareció rentable para ésta, que poco después consiguió varios contratos públicos de la Generalitat que hicieron multiplicar su facturación en esta comunidad. Cuatro años después, la sombra de Europraxis llegaba al Parlament de la mano de Iniciativa per Catalunya (ICV), que denunció que la consultora del miembro del clan había contratado con el Govern en procesos salpicados de irregularidades. Ahora las sospechas surgen por aquel cruce de frontera entre Chile y Argentina cargado de dinero en efectivo.
http://vozpopuli.com/actualidad/47398-j ... -argentina
Última edición por Teutates el Vie Ago 01, 2014 1:07 pm, editado 2 veces en total.
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Vie Ago 01, 2014 1:04 pm

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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Vie Ago 01, 2014 1:45 pm

!! Que sorpresa !!

No nos lo esperábamos.

Al final todos los actores principales del R78 acaban confluyendo.

¿ Casualidades?


Ruz vincula la corrupción de los Pujol y la Gürtel a través de la inmobiliaria Neu 1500
El instructor del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, acaba de reclamar a una inmobiliaria catalana que aporte “de forma urgente” a su juzgado documentación sobre operaciones que el extesorero del PP Luis Bárcenas habría realizado con fondos de la presunta caja B del partido. La promotora inmobiliaria, Neu 1500 SL (Ruz la denomina por error Nou 1500 SL), ya había aparecido con anterioridad en el sumario, pero es la primera vez que el juez pide a sus administradores que aclaren un movimiento de fondos que podría ser relevante para la causa. No es un paso cualquiera. La entrada en escena de esta sociedad establece un nuevo vínculo entre el caso Gürtel y los escándalos de corrupción relacionados con el clan Pujol que han sacudido Cataluña en los últimos años.

En un auto dictado el pasado viernes por la tarde, Ruz da tres días al representante legal de Neu 1500 SL para que aporte en su juzgado “toda la información y documentación de que disponga relativa a la justificación del ingreso efectuado” en una cuenta a su nombre en el Banco Santander. El pago fue efectuado por la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Ascendió a 149.000 euros y fue disfrazado con el concepto “remesas de cheques”.

La operación tuvo lugar el 11 de abril de 2005 y la imposición fue cargada contra una cuenta de Rosalía Iglesias en Caja Madrid. Presumiblemente, tenía por objeto sufragar la adquisición de un chalé en Baqueira valorado en 900.000 euros que el matrimonio había comprado a la promotora inmobiliaria, pero el instructor de Gürtel quiere aclarar cómo llegó ese dinero a la cuenta de la mujer del extesorero y cuál fue exactamente el destino de los fondos.

Dos grandes corporaciones catalanas

Ahí es donde entra Neu 1500 SL, que deberá enviar todos los datos sobre la operación a la Audiencia Nacional. El nombre de esta inmobiliaria no es muy conocido, ni siquiera en Cataluña, donde tiene su sede social. Pero los grupos empresariales que acaparan su accionariado tienen más fama. Se trata de Teyco y Copisa, dos grandes corporaciones que poseen cada una el 50% de las participaciones de la promotora y tienen estrechos vínculos con el clan Pujol, la familia más poderosa de la historia reciente de Cataluña.

Teyco es una constructora de mediano tamaño que facturó 82 millones de euros en 2012. Está controlada por la familia Sumarroca, que también es propietaria de bodegas, explotaciones e industrias hortofrutícolas e inversiones en un amplio abanico de negocios. El cabeza de familia, Carlos Sumarroca Coixet, fue uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), las siglas de Jordi Pujol y Artur Mas. Y el actual jefe del clan, Carlos Sumarroca Claverol, es uno de los grandes empresarios que ha respaldado públicamente los planes independentistas de CiU.

El éxito del grupo de los Sumarroca ha ido aparejado a la hegemonía política de CiU. En diciembre de 2012, Javier de la Rosa, el financiero catalán condenado por el caso Grand Tibidabo, estableció otro vínculo. El empresario declaró ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que Carles Sumarroca era un testaferro de Jordi Pujol, y que el expresidente de la Generalitat de Catalunya lo había utilizado para evadir su fortuna a Suiza y Liechtenstein. De la Rosa también denunció que estaba sufriendo amenazas para que no contara a nadie esa relación. Un año después, el financiero se negó a ratificar esas acusaciones ante la Justicia.

Pujol y Sumarroca, una relación familiar

La relación entre ambas familias es tan cercana que la esposa de Carlos Sumarroca Coixet, Nuria Claverol, y la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, llegaron a compartir una empresa de flores y jardinería, Hidroplant. Los vínculos entre los dueños de Teyco y la familia Pujol han seguido incluso con la siguiente generación. La matriz de Teyco adquirió una empresa de informes medioambientales que había sido fundada por Pere Pujol Ferrusola y también ha contratado los servicios como arquitecta de Marta Pujol Ferrusola, una de las dos hijas del expresidente.

Además, los Sumarroca fueron accionistas durante un tiempo de Tipel, la empresa peletera del exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y hombre de confianza de Jordi Pujol, que fue detenido en 2009 por presuntos delitos de corrupción urbanística en el marco de la operación Pretoria. El propio Artur Mas fue gerente de Tipel antes de dar el salto a la política y convertirse en presidente del Gobierno catalán. Por todos los sitios por los que han pasado Pujol y Mas merodea también el rastro del clan Sumarroca.

Donantes del Palau y UDC

La otra firma presente en el accionariado de Neu 1500 SL, Copisa (Constructora Pirenaica SA), también aparece involucrada en numerosos escándalos próximos a CiU. Se trata de otra importante inmobiliaria catalana controlada en este caso por la conocida familia Cornadó, que posee decenas de sociedades agrupadas en el holding Comapa. En 2012, Copisa facturó 517 millones de euros y tenía en plantilla a 700 trabajadores. En su página web, la inmobiliaria atribuye parte de sus excelentes resultados a su "ética profesional". Sin embargo, el líder del clan, Josep Cornadó Mateu, acaba de ser procesado en una presunta trama de financiación irregular ligada a Unió Democràtica de Catalunya (UDC). La constructora habría ayudado a la formación a desviar fondos de procedencia ilícita.

Copisa figura además como uno de los donantes destacados de la Fundación del Palau de la Música, otro de los grandes casos de corrupción vinculados con CIU. Entre 2007 y 2009, el grupo de los Cornadó aportó 700.000 euros a las arcas de la fundación. Gran parte de esa donación acabó siendo presuntamente desviada a las arcas del partido de Artur Mas a cambio de licitaciones públicas.

El gigante inmobiliario catalán ya llegó a la mesa de Ruz por otra vía el pasado mes de febrero. Un informe de la Agencia Tributaria concluyó que Copisa es una de las mercantiles que abonó facturas de más de 200.000 euros a mercantiles de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente, por supuestos servicios de intermediación empresarial. El juez de la Audiencia Nacional investiga si esos pagos se hicieron a cambio de alguno de los numerosos contratos que la Administración catalana ha concedido a Copisa en los últimos años.

Menciones en los papeles de Bárcenas

La inmobiliaria catalana había aparecido con anterioridad en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investigan los papeles de Bárcenas, aunque sin la implicación de Teyco y como una más de las empresas que había aportado supuestamente fondos a la caja B del PP. En concreto, los documentos del extesorero de los populares atribuyen a Copisa ocho pagos a Génova por importe de 362.000 euros. La inmobiliaria negó a Ruz el pasado mes de enero haber realizado esos pagos, al igual que casi todas las empresas que son mencionadas en esos documentos.

Pero el instructor del caso de corrupción más importante que haya afectado nunca al Partido Popular ha vuelto ahora a centrar el foco en una sociedad vinculada con Copisa. En esta ocasión, se trata de una mercantil compartida en la misma proporción por dos clanes familiares conectados con los grandes escándalos del clan Pujol y CiU. Las diligencias ordenadas por Ruz pueden arrojar nueva luz sobre el vínculo de la corrupción catalana con la trama ligada al PP. El magistrado ha exigido a Neu 1500 SL que envíe la documentación requerida en un plazo máximo de tres días a contar desde la recepción del auto.
Leer más: Ruz vincula la corrupción de los Pujol y la Gürtel a través de la inmobiliaria Neu 1500 - Noticias de España http://bit.ly/XnZNJY
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Sab Ago 02, 2014 7:11 pm

MIÉRCOLES, 6 de abril de 2005
Detenido cinco horas el abogado Piqué Vidal por blanqueo de dinero

La policía le vincula a una red de tráfico de drogas desarticulada hace días en Barcelona

Piqué Vidal, de 71 años y que en su día defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, fue condenado el pasado mes de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a siete años de prisión por un delito de cohecho continuado en el llamado caso Estevill. En esa misma sentencia se condenó al ex juez Luis Pascual Estevill a nueve años de cárcel por el mismo delito, cometido al orquestar un plan para que los empresarios a los que investigaba el juez y defendía el abogado en diferentes procedimientos no entrasen en prisión a cambio del pago de sumas millonarias de dinero. Esa sentencia está pendiente de que se resuelvan los recursos de las defensas ante el Tribunal Supremo.
http://elpais.com/diario/2005/04/06/esp ... 50215.html

07/05/2013 - 21:00h
La Audiencia Nacional lleva a juicio uno de los mayores casos de blanqueo de capitales registrados en España

El principal acusado es el penalista catalán Juan Piqué Vidal, condenado por su participación en el 'caso Estevill', para quien el fiscal pide nueve años de cárcel


La trama blanqueó cerca de 80 millones de euros de un cártel mexicano del narcotráfico, una cantidad superada sólo por la red de evasión del ciudadano chino Gao Ping

El juicio se iniciará el próximo 16 de septiembre en la sala penal de la Audiencia Nacional y Piqué se enfrenta a una responsabilidad civil de 79 millones de euros

El próximo curso judicial se avecina caliente para la Audiencia Nacional. No sólo para el titular del juzgado central de instrucción número 5, Pablo Ruz, que se encarga de la instrucción del caso Gürtel y del caso Bárcenas, sino para la Sala Penal de la Audiencia.


El tribunal que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska deberá juzgar, a partir del próximo 16 de septiembre, uno de los presuntos mayores casos de blanqueo de capitales registrados en España hasta el estallido del caso Gao Ping.


Grande Marlaska, junto a dos compañeros, decidirá sobre el futuro de los presuntos integrantes de una red de blanqueo de capitales encabezada por el ex abogado penalista Juan Piqué Vidal, que supuestamente afloró ilegalmente cerca de 80 millones de euros a principios del siglo XXI.


Hay una diferencia fundamental, sin embargo, entre la red de Gao Ping y la trama organizada por Piqué Vidal. Mientras los clientes del ciudadano chino Gao Ping, en su mayoría sólo pretendían ocultar dinero negro al fisco español, según afirma la investigación, el dinero de la trama de Piqué Vidal, de acuerdo con la acusación, procedía exclusivamente de un cártel de narcotraficantes mexicanos que, supuestamente, intentaban blanquear los beneficios de sus actividades delictivas en España.


Aunque, una vez más, el acto de juicio oral llega ocho años después de que se iniciaran las investigaciones. Piqué Vidal, otrora toga de oro de Barcelona, fue el elegido por el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en 1984, para ocuparse de su defensa en el caso Banco Catalana. Cometido que, junto al abogado Juan Córdoba, cumplió con éxito, porque Pujol fue exonerado en 1988.


Piqué Vidal se implicó presuntamente en esta trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico mexicano cuando su prestigio había caído en barrena a causa de su implicación en el caso Estevill, la mayor organización criminal en el seno de la judicatura española descubierta hasta la fecha. La implicación de Piqué en aquel caso no fue en absoluto tangencial.




El 'cerebro' de la trama


El propio juez Lluís Pascual Estevill señaló al penalista como cerebro de la trama, aunque el tribunal no encontró suficientes pruebas para confirmar esa afirmación, entre otras cosas porque Estevill había hecho negocios por su cuenta. Pero consideró que la participación de Piqué había sido lo bastante grave como para condenarle a seis años de prisión y de inhabilitación profesional.


Además, en aquella ocasión, Piqué pudo beneficiarse de la atenuante de reparar el mal causado antes del juicio porque la responsabilidad civil ascendía a poco más de unas decenas de miles de euros, pero en esta ocasión es completamente diferente.


Lejos de intentar mantenerse alejado de cualquier actividad delictiva en octubre de 2004, precisamente cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) procedía al juicio contra Estevill y Piqué, el penalista, consciente del menoscabo que los 10 años de instrucción del caso contra el magistrado había supuesto para su bufete, entró en una espiral desesperada por facturar que le llevó a mantener la ética como una preocupación menor a la hora de elegir los casos.


En octubre de 2004, la Guardia Civil detuvo a Piqué Vidal en su domicilio por un caso que no tenía relación alguna con el magistrado corrupto. Estaba acusado de haber organizado una red societaria para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico mexicano. La cifra era de unos 80 millones de euros.


Para elaborar esa trama societaria, Piqué Vidal utilizó a muchos de sus clientes que, sin comerlo ni beberlo, se enfrentan ahora a una acusación de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El 27 de septiembre pasado, el titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, dictó auto de apertura de juicio oral contra todos los implicados.


El juez Andreu considera que los tres cabecillas de la trama son los mexicanos Miguel David Arce Herrera, Guillermo Francisco Ocaña Pardal y el propio Piqué Vidal. Para Ocaña y Piqué, pide una pena de nueve años de prisión, una multa de más de nueve millones de euros y casi 79 millones en concepto de responsabilidad civil. Y se mostró inflexible durante la instrucción con los imputados.


Lo paradójico del caso es que es el bufete de Piqué Vidal el encargado de defender a muchos de los peces pequeños atrapados en las redes de la rama catalana de esta red de narcotráfico. Algunos de los intermediarios que utilizó el penalista y que han recurrido a otros abogados están llegando a acuerdos de conformidad con la representante de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, que ejerce la acusación pública en la causa.


Sin embargo, los representados por Piqué Vidal se han negado, a pesar de las condiciones favorables ofrecidas por el ministerio público.


Piqué Vidal, aunque sigue inhabilitado como abogado a raíz de la sentencia del caso Estevill, que también le condenaba por prevaricación, va difundiendo el falso rumor de que este nuevo caso "se archivará porque hay gente muy importante de Barcelona interesada en que no llegue a juicio".


Resulta chocante ese argumento, que tiraría a la basura más de ocho años de investigaciones tanto del juez Andreu como de la Fiscalía y de la Guardia Civil.

Además, es un argumento que Piqué Vidal ya ha utilizado en el pasado en repetidas ocasiones y que sólo ha coincidido con la realidad en una ocasión. Difundió el mismo rumor cuando defendía al padre de Javier de la Rosa en el escándalo de la Zona Franca de Barcelona a principios de los años 80. Javier de la Rosa Vázquez acabó fugándose en el maletero de Piqué Vidal, cruzó la frontera a Francia y huyo a Brasil, ante la inminente condena que se le venía encima por vender terrenos inexistentes de la Zona Franca de Barcelona. Sólo volvió a Barcelona cuando la causa ya había sido archivada por prescripción por la Audiencia de Barcelona.




Amenazas a periodistas


Por cierto, en el juicio por narcotráfico también está acusado Sebastián Martínez Ferraté, antiguo capitán de la Guardia Civil en los juzgados de Barcelona, metido a detective privado de cabecera de Piqué Vidal cuando fue investigado por corrupción.


Martínez Ferraté fue el encargado de vigilar, seguir y amenazar a los periodistas de El País y El Mundo que empezaron a relacionar a Piqué Vidal con la trama de Estevill.


En la actualidad está fuera del alcance de la Justicia española porque reside en Cuba.


Y todo parece indicar que no le conviene volver porque Piqué está dispuesto a dejarle en la estacada, como ya ha hecho con uno de los implicados en la trama, Felipe Gutiérrez, que sigue en la prisión barcelonesa de Brians y por el que no ha movido ni un dedo.


Piqué está a punto de cumplir 83 años y, de resultar condenado, su ingreso en prisión depende exclusivamente del tribunal sentenciador. Fuentes judiciales consultadas, sin embargo, consideran que, aunque el penalista ya ha pasado por la cárcel por su implicación en el caso Estevill, y a pesar de su edad, la Audiencia Nacional no tiene intención alguna de perdonarle su paso por el penal por la especial gravedad de los delitos por los que, eventualmente, sería condenado.


http://www.eldiario.es/llamadmeismael/L ... 97014.html


Testaferros del abogado de Pujol crearon la empresa de su hijo que investiga Ruz

Piqué Vidal, quien defendió al «expresident» en Banca Catalana, colocó a los testaferros

Testaferros del abogado de Pujol crearon la empresa de su hijo que investiga Ruz


La principal empresa de Jordi Pujol Ferrusola, Iniciatives Marketing i Inversions S.A., que está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, fue creada por testaferros dirigidos por el polémico abogado de Jordi Pujol padre, Joan Piqué Vidal.

Así lo demuestran documentos oficiales consultados por ABC.

La sociedad, que actualmente acumula una extraordinaria fortuna de 18 millones de euros en activos, se puso en marcha en el epicentro de la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, el 15 de noviembre de 1993 (llevaba 13 años como presidente catalán y aún le restaban otros 10). Fue registrada con el capital mínimo permitido, 500.000 pesetas (unos 3.000 euros). Entre los accionistas fundadores no había ni rastro de la familia Pujol. En su lugar aparecen dos personas sin aparente relación con el clan Pujol: Santos Hernández Fox y Javier Villalba Catalá.


Fuentes próximas a Piqué Vidal aseguran a ABC que se trata de hombres de paja que trabajaban para el despacho del abogado de Jordi Pujol.


El letrado se convirtió en uno de los más cotizados de Barcelona después de conseguir que el presidente de la Generalitat no fuera procesado en el caso Banca Catalana, en 1986, pero pronto afloró su cara más turbia y delictiva: en 1996 fue condenado a siete de años de prisión junto al juez Pascual Estevill por extorsionar a empresarios y en septiembre va a ser juzgado por blanquear 80 millones de euros del narcotráfico.



Equipo de testaferros


Piqué Vidal, quien defendió al «expresident» en Banca Catalana, colocó a los testaferros

La sociedad de los Pujol se creó cuando Piqué Vidal estaba en lo más alto.

Tenía un despacho con más de 40 abogados y una nutrida cartera de testaferros que ponía a disposición de sus clientes. Uno de los hombres de paja más activos era el mencionado Javier Villalba Catalá, abogado de profesión y cuyo nombre apareció posteriormente en procesos judiciales que pusieron al descubierto las corruptelas de Piqué Vidal y sus clientes.


Villalba Catalá y Hernández Fox depositaron cada uno 250.000 pesetas para poner en marcha esta sociedad, que nació con el nombre de Akendo SL, se transformó primero en Natural Stone Marketing Center S.A. y luego en su actual denominación, Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (la sociedad es la misma, conserva el CIF y nunca se dio de baja). La compañía fue creada, según refleja el Registro Mercantil de Barcelona para «comprar y vender en todo el mundo mármoles, granitos y todo tipo de piedra natural».


Poco después de iniciar su andadura hubo una ampliación de capital y una reordenación de las acciones, pero ésta no fue inscrita (la ley no obliga a hacerlo, es voluntario). Los acontecimientos posteriores demuestran que en ese momento la familia Pujol tomó el control de una empresa que, de cara al Registro Mercantil, era de unos tales Villalba y Fox.


La compraventa de mármol dio réditos a los Pujol a principios de los 90, cuando el mayor de los hijos de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, asociado a un empresario del sector, suministró cien mil metros cuadrados de mármol a FCC para adecentar el aeropuerto de El Prat antes de los Juegos Olímpicos.


Pujol Ferrusola figuró como vicepresidente de la empresa, en principio contratado por los dueños de la compañía, pero lo que no se sabía es que las acciones estaban en manos de meros testaferros suministrados por el abogado de su padre.


El 6 de julio de 2006, dos años y medio después de que Jordi Pujol dejara la presidencia de la Generalitat, su hijo mayor apareció en el cuadro directivo de Iniciatives Marketing i Inversions S.A., donde hoy continúa como apoderado.


La administradora única de la empresa es Mercè Gironés, su exmujer.


A juzgar por los balances de cuentas de la empresa marmolista, a Pujol Ferrusola le ha ido muy bien. La compañía que echó a andar hace veinte años con un capital de 500.000 pesetas tiene hoy 18 millones de euros. Tal y como reveló ABC, la firma de Pujol Ferrusola ganó de golpe 12,7 millones de euros en el ejercicio 2008, pese a que la empresa no cuenta con más empleados que su ex-mujer y apenas registra actividad.


http://www.abc.es/local-cataluna/201305 ... 62147.html

Y repito, cientos de abogados al servicio de tan inmenso mercado, desde los que cobran “servicios jurídicos” con cocaína hasta los que “ignorando” la actividad de sus clientes montan redes de “sociedades”, ONG y fundaciones conectadas con todo el Mundo, y blanquean por miles de millones DE EUROS. Piqué Vidal (el abogado de Pujol), cien abogados (el bufete de “La Tapadera” es más modesto), presuntamente blanquea una operación descubierta en Rubí de 2.000 kilos de cocaína de unos mejicanos, y antes con otros brasileños, y crea sociedades para rusos, ¡o de donde vengan!. El traje al completo, desde la identificación y residencia, a la estructura fiscal y financiera. Hoy las operaciones de menos de 1.000 kilos de hachís apenas se publican, y las de menos de 100 de cocaína, 500.000.000 de pesetas, precio al mayor, ni se consideran. Y se detienen a 20 o 30 mafiosos del Este y a sus testaferros españoles con cientos de sociedades y cuentas en Andorra, una semana antes al propio Piqué Vidal, y dos años después al Subdelegado del Gobierno, y los dos puestos de inmediato en libertad sin fianza. ¡Pero, ojo al dato, por orden de la Audiencia Nacional desde Madrid!, sin denuncias locales a gente viviendo en palacetes de Pedralbes. La tan vilipendiada ITALIA se queda corta en Corrupción, y quizá se alcance a MÉXICO, aunque con mejor farisaica cobertura, rogando que la sangre no corra como allí. Barcelona ha superado en mucho las tradicionales Marsella, Nápoles, Palermo y Calabria. Ahora, estas ciudades, con Lión, París, Hamburgo, Berlín, Milán o Roma, y hasta Moscú, son sus clientes.


http://www.lagrancorrupcion.com/106.htm
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patxonavarro
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por patxonavarro » Sab Ago 02, 2014 10:15 pm

catalinos dejar de dar pena porfavor.

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Teutates
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Sab Ago 02, 2014 10:16 pm

La prensa argentina se hacia eco de estas noticias ya el año pasado.
19 may, 2013
Escándalo nacional en España vincula al puerto de Rosario


La Justicia investiga si el hijo de un político catalán lavó dinero mientras era socio de dos empresarios locales. El caso involucra al español Jordi Pujol y roza a los rosarinos Guillermo Salazar Boero y Gustavo Shanahan.
La historia

El desembarco de fondos catalanes en la terminales multipropósito locales I y II había ocurrió en 2002. Los pliegos de concesión requerían que un operador con amplia experiencia en logística se hiciera cargo del 30 por ciento del paquete accionario de TPR, la firma que administra esas dos terminales. Así fue que de la mano de Pujol la sociedad Puerto de Tarragona llegó al puerto local adquiriendo ese porcentaje.

Como socio mayoritario, con el restante 70 por ciento, quedó entonces un grupo de inversores locales liderados por Guillermo Salazar Boero y en el que también tuvo participación (y en este caso aún tiene) otro empresario rosarino, Gustavo Shanahan.

La denominación Puerto de Tarragona no era oficialmente la de la Autoridad Portuaria de esa provincia catalana, sino una unión de empresas privadas cuya cara visible era el presidente de aquel organismo público, Lluis Badía i Chancho, aunque el arquitecto del negocio y quien operaba desde las sombras ya era Pujol.

A los inversores españoles no les faltaba apoyo político. Cuando se inauguraron en 2003 las obras de ampliación de la terminal local, viajó a Rosario el entonces consejero de Economía de Cataluña, Artur Mas, hoy presidente de esa comunidad autónoma. Todavía gobernaba la región Pujol padre. Mas auguró por aquel entonces un boom del comercio entre los puertos de Rosario y Cataluña, algo que nunca sucedió.

Según relataron algunas fuentes consultadas por este medio en los primeros años la relación que mantuvieron Pujol y los empresarios locales Salazar Boero y Shanahan funcionó bien.

“El hombre y la conexión de los españoles (por Pujol) acá en Rosario fue Salazar. Sin dudas. Salazar era el que maneja todo. Pujol casi ni venía al puerto. Si apareció dos o tres veces en todos esos años fue mucho”, relata una fuente vinculada al negocio portuario local y que conoce todos los movimientos de la terminal y de TPR.

Lo cierto es que si al principio el vínculo fue bueno, al final no terminó bien. Uno de los momentos más conflictivos llegaría en el año 2005. En una polémica asamblea de ampliación de capital (con denuncia de gente armada no dejando entrar a los representantes de los españoles) realizada por Salazar Boero a los españoles les redujeron participación y el conflicto terminó así en la Justicia.

Fue entonces que, ya en 2008, salió al ruedo y “blanqueó” su lugar Pujol hijo, quién se quedó con el 30 por ciento de las acciones de Puerto de Tarragona a través ya de su propia empresa, Inter Rosario Port Services.

En tanto, en el 2010 la aceitera Vicentín formalizó su ingreso como socio mayoritario comprándole a Salazar y empezó a buscar un operador con experiencia para que se quedara con el 30% que dispone la licitación. Fue ese el año en que la sociedad se rompió definitivamente.

Los ocho años de Salazar Boero y Pujol al frente de TPR son recordados por la pésima gestión. “De 2002 al 2010 en el puerto prácticamente no hubo inversiones. Al contrario. Todo se venia abajo. Los muelles son los mismos hace 120 años. Lo único que se hacia era un mantenimiento mínimo”, señaló la misma fuente.
En tanto, ya a fines de 2012, se concretó la salida de Pujol y el ingreso de Ultramar. Si bien en febrero manifestó su idea de salir del negocio, quien sigue teniendo acciones aún hasta hoy es Shanahan.
http://www.elciudadanoweb.com/escandalo ... e-rosario/

El futuro del puerto
La sede del Enapro fue escenario ayer de una reunión presidida por su director, Angel Elías, donde se analizaron las posibles inversiones y el cambio del actual necesionario. "Ayer se avanzó en el análisis de distintas alternativas sobre la venta del paquete mayoritario de acciones de Terminal Puerto Rosario (TPR), pero se pasó a un cuarto intermedio par la semana próxima", reconoció Elias a este diario.
...

El presente del puerto rosarino está relacionado a la crisis internacional y a los problemas financieros que aparecieron mucho antes de que sucumbiera el banco Lehman Brothers en Estados Unidos. Las alianzas estratégicas, como la que llevó adelante Salazar Boero con la empresa Raiser, terminaron de inflar un pasivo que terminó siendo irremontable. En noviembre y diciembre colapsó esa alianza con la que se constituyó Terminal Granelera luego de que aparecieran en el mercado cientos de cheques sin fondos.


Según información actualizada del Banco Central de la República (BCRA), Raiser emitió 570 cheques sin respaldo económico por un valor de 18.240.777 pesos. Terminal Puerto Rosario introdujo al mercado 787 cheques sin fondos por un monto de 7.996.419,79, de los cuales logró levantar 285, por 3.445.694,14 pesos. Los datos fueron publicados por el diario El Litoral.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suple ... 01-01.html

Pujol Jr. compró Puerto Rosario con dinero público según su exnovia
Europa Press | 12/02/2014 - 9:05
La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola Maria Víctoria Álvarez testificó en marzo ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) que la compra del Puerto de Rosario en Argentina por parte del hijo del expresidente de la Generalitat fue en gran parte con dinero público, en total 30 millones de euros, ha confirmado la propia Álvarez. Los Pujol también controlaban las concesiones eólicas de Cataluña.

Según ella, el histórico dirigente de CiU Lluís Badia "consiguió 30 millones de euros para que se invirtieran en esa operación", la adquisición del Puerto fluvial de Rosario, en la que el hijo de Jordi Pujol pudo aportar 12 millones de dólares de paraísos fiscales, publica El Mundo.

Álvarez ya ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, que investiga presuntas irregularidades de Jordi Pujol hijo, que, según un informe de la Agencia Tributaria, movió 32.407.658 millones de euros en divisas con destino a paraísos fiscales entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012.

La declaración de la exnovia

Sin embargo, la exnovia no quiso ampliar su denuncia directamente a la Audiencia Nacional sino que prefirió entregar toda la documentación y ordenadores a la OAC, así como prestar allí declaración, para evitar "el ruido mediático", y que fuera la oficina quien pusiera la información a disposición de la Fiscalía de la Audiencia.

Según Álvarez, el origen del dinero público que se aportó en esta operación millonaria está en administraciones públicas tarraconenses y en su puerto, según la documentación que asegura ha podido ir recopilando y ha recibido de personas relacionadas, además de dinero depositado en paraísos fiscales.
http://ecodiario.eleconomista.es/inters ... 9v8UyPXAqH


Todavía es un misterio si Pujol hijo compró propiedades en Puerto Madero. En un informe policial difundido en los medios, se lo menciona como propietario de cuantiosas inversiones inmobiliarias en ese barrio. Fuentes judiciales señalaron que es uno de los datos que se intenta encontrar en los informes de movimientos requeridos a los bancos.
http://www.lanacion.com.ar/1581123-esta ... -argentina

¿Quién controla al narcotráfico en los puertos de Rosario?

Las drogas que ingresan al país desde Paraguay, Bolivia y Perú, salen hacia Europa desde los puertos y las terminales aeroportuarias. Los casos Kleiman y Segovia son los más resonantes
El aumento del narcotráfico y la producción de droga en Argentina cuenta con un componente externo de poco control que permite que las sustancias ilegales que ingresan al país desde Paraguay, Bolivia y Perú, salgan fácilmente hacia Europa por los puertos y las terminales aeroportuarias.

La ciudad de Rosario, ubicada en el polo oleaginoso más importante del mundo, cuenta con una red de puertos privados que sólo son controlados por AFIP y la Aduana para evitar la evasión fiscal. El diputado nacional por el GEN, Fabián Peralta, presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Cámara de Diputados, dijo en contacto con Política Plus: “Por lo general en Argentina nos enteramos de las sustancias prohibidas que salen del país cuando el cargamento llega a Europa. Tenemos un sistema de control muy deficiente”.

El mecanismo de control que funciona en los puertos del Gran Rosario es igual al del resto del país. Los buques atraviesan distintos canales (naranja, verde y rojo). Sólo se abren los contenedores que pasan por el canal rojo, el resto pasa como si nada. “Esto tiene que ver con los antecedentes de la empresa exportadora y con otros componente azaroso. Tenemos que reformular todo el sistema, porque hoy la droga viaja a Europa escondida en alimentos, madera y carbón”, agregó el legislador.

Peralta también afirmó que la Comisión que preside es considerada poco importante en el Congreso de la Nación. “En el año 2000 se descubrieron 5 cocinas de drogas en todo el país y en 2011 se detectaron más de 9 cocinas de precursores químicos sólo en la provincia de Santa Fe”, alertó el legislador.

Hace un tiempo, al respecto, el periodista Mauro Federico presentó en la ciudad de Rosario su libro titulado “País Narco”, donde detalla que de cada 20 kilos de droga que pasan por Argentina sólo se encuentra un kilo por la complicidad de todos los organismos que intervienen.

En aquella oportunidad, Federico dijo que la SEDRONAR es un organismo vacío, que no tiene poder de Policía y que cuenta con un presupuesto anual de 62 millones de pesos, de los cuales más de la mitad se va en sueldos.

También recordó algunos casos famosos en Rosario, uno de ellos es el del “rey de la efedrina”, Mario Segovia. Quien usaba un documento falso de un detenido en Sierra Chica y tenía un permiso de la SEDRONAR para traer al país una tonelada de efedrina, más que toda la que se necesita en los laboratorios del país en cinco años.

Según el libro, Segovia iba a trabajar en bicicleta a la empresa de gastronomía Poet. Luego, en 2007, pasó a tener una mansión en el barrio de Fisherton, un Rolls Royce, un Nissan, una Land Rover, una Dogde Run y camionetas Hummer. Además de relojes Rolex, lingotes de oro, libras esterlinas, euros, dólares y un departamento en Puerto Madero.

El otro caso que se cita es el de Manuel Kleiman, un experto en logística del narcotráfico colombiano en Argentina y jefe aduanero de South American Docks (Sadocks), el depósito fiscal donde se secuestraron más de 600 kilos de efedrina en junio de 2008. Según el periodista, Kleiman sacó 8.000 kilos de cocaína en contenedores por el puerto de Rosario y estuvo involucrado en la causa “Merluza Blanca”, una maniobra que se desbarató cuando fueron secuestrados 500 kilos de cocaína en Mar del Plata y otros 500 kilos en España en el año 2006. En ese caso, Kleiman fue procesado a 8 años de prisión por haber actuado como “parte logística” de la operación. La organización compraba merluza en la Patagonia y en Mar del Plata y trasladaba las cargas a un frigorífico de Mataderos, donde se consolidaba junto con la cocaína y se exportaba en contenedores a Europa.

Por último, Peralta dijo: “Esto es un muestra clara de la necesidad de aumentar los controles en los puertos de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Santa Fe, donde hidrovía mediante se posibilita la entrada de buques transatlánticos que llegan hasta Europa .
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/bu ... ost9899115
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por kortatu » Sab Ago 02, 2014 11:43 pm

De diez mensajes ocho del autor del hilo no es como un poco impresentable e intentar forzar un tema?
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"Nosotros, los vascos de hoy, nos hemos reunido aquí en inmortal recuerdo de nuestros antepasados, para demostrar que queremos seguir manteniendo nuestra ley".

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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Sab Ago 02, 2014 11:49 pm

kortatu escribió:De diez mensajes ocho del autor del hilo no es como un poco impresentable e intentar forzar un tema?

Aquí también solo tienes mensajes de un solo autor.


http://www.noticiasdegipuzkoa.com/foro/ ... ?f=1&t=961

¿ O es que sólo tenemos ojos para ver la corrupción de UPN ?

La corrupción que ha salido de UPN comparada con todo lo que está saliendo en Cataluña es un juego de niños.
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por kortatu » Sab Ago 02, 2014 11:54 pm

Teutates escribió:
kortatu escribió:De diez mensajes ocho del autor del hilo no es como un poco impresentable e intentar forzar un tema?

Aquí también solo tienes mensajes de un solo autor.


http://www.noticiasdegipuzkoa.com/foro/ ... ?f=1&t=961

¿ O es que sólo tenemos ojos para ver la corrupción de UPN ?
Una pena pero no leo el noticiasdegipuzkoa.
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por kortatu » Sab Ago 02, 2014 11:55 pm

Y ten por seguro que a mi me repugnan por igual todo tipo de corrupciones venga de donde vengan y sean de el color que sean.
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Re: La corrupción catalana llega hasta México

Mensaje por Teutates » Mié Ago 13, 2014 2:38 am

Cavallero citó al ENAPRO



El edil del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero, solicitó al Enapro que remita al Concejo la composición accionaria de la empresa Terminal Puerto Rosario.
La empresa es la concesionaria del puerto de Rosario. Además pidió que concurran al Palacio Vasallo a los fines de exponer qué medidas se han tomado respecto a las graves denuncias efectuadas por un ex director del ente en España y que vincularían al mismo y a accionistas de la Empresa Terminal Puerto Rosario con el delito de lavado de Dinero

"Tras las denuncias en cuestión, se sucedieron una serie de hechos conexos con el caso que muestran a las claras la dimensión del mismo y la importancia de aclarar la situación, al punto en que el ex director del Enapro aduce haber recibido de su socio español, el Sr Jordi Pujol Ferrusola, más de doce millones de dólares con destinados a la empresa Terminal Puerto Rosario (TPR), poco antes de que esta entrara en crisis", expresó Cavallero.

En el mismo sentido, el diario el El Mundo, continúa diciendo: "«La operación se llevó a cabo a través de la empresa Terminal Puerto Rosario, comenzó en 2004 y 2005 y se materializó en 2006»,. «El recorrido del dinero fue Andorra, Londres y Panamá», agregó, confirmando -tal y como constató también Shanahan- que el centro de operaciones de los Pujol se encuentra en el Reino Unido." Expuso el concejal

Que en la edición del diario El Mundo de España del 12 de febrero de 2014 se cita: "Según reveló a este periódico el socio de Pujol Ferrusola en este negocio, Gustavo Shanahan, el hijo del ex presidente catalán llegó a inyectar en esta instalación portuaria al menos 12 millones de dólares procedentes de paraísos fiscales como Andorra, Panamá o Suiza,

Parte de estas afirmaciones que se efectúan, están explicitadas en España ante la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción Nº 5) y del Juzgado de Instrucción Nº 43 de Madrid,
"Además, Jordi Pujol Ferrusola está bajo investigación en España en calidad de imputado por lavado de dinero en diversos países. Entre los que se halla Argentina, y más precisamente por la empresa Terminal Puerto Rosario, concesionaria de nuestro puerto local, tal como consta en los dictámenes de la UDEF (entidad investigadora fiscal del gobierno español que envió los resultados a la justicia a través del oficio UDEF_BLA_G24 del 12 de junio de 2014), por lo que la justicia de ese país ha solicitado su comparecencia en fecha próxima, según consta en autos judiciales del 29 de julio de 2014", explicó.

Por estas razones resulta indispensable tanto conocer la composición Societaria de la Terminal Puerto Rosario y las actuaciones que realizo o piensa realizar el Enapro ante estas denuncias e investigaciones llevadas adelante en Juzgados Españoles finalizo el Concejal.
http://www.sinmordaza.com/noticia/25307 ... napro.html
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